Правоохранители раскрыли известного бизнесмена в мошенническом завладении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 1 мая.
Спецслужба не указывает имя бизнесмена и банк, но по данным агентства Интерфакс-Украина речь идет об Игоре Коломойском и ПриватБанке.
По данным следствия, в 2014 году бизнесмен и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, которые принадлежали подконтрольному им финансовому учреждению.
"Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции… Подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. Впоследствии эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", – говорится в сообщении.
Указано, что часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. Так, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого было перечислено сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем.
На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба еще уточняется. По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".
Следователи считают, что к реализации схемы могли быть привлечены служебные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
Бизнесмену сообщили о подозрении по статье о мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины в редакции закона от 15.04.2008 года). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Напомним, с 2 сентября 2023 года Игорь Коломойский находится под стражей как подозреваемый и обвиняемый в нескольких производствах. Тогда ему объявили первое подозрение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Отдельный блок дел касается ПриватБанка. Коломойского подозревают в завладении более 9,2 млрд грн банка.
Еще одно дело – подозрение в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. По данным следствия, мотивом была личная месть из-за невыполнения требований об аннулировании решений собраний акционеров одного из обществ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp