Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете и привлекли к работе еще семерых украинцев. Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 24 апреля.

"Через подконтрольные IT-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти вебресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", – говорится в сообщении.

Указано, что расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки переводили средства на криптокошельки организаторов.

Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании. В результате было отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд гривен.

Всем участникам схемы инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК Украины).

Двум гражданам РФ сообщили о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщения о подозрении им осуществлены в предусмотренном законом порядке через родственников.

Также сообщалось, что госагентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало организатора азартных игр ООО Слотс Ю.ЕЙ на 4,32 млн гривен за нарушение лицензионных условий.

Масштабная операция на Киевщине: ликвидировано 18 подпольных игорных заведений

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp